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隱秘的“白手套”腐敗

時(shí)間:2022-12-12   訪問量:1021   來源:http://www.chinanews.com.cn/gn/2022/12-12/9913374.shtml

  中國(guó)新聞周刊記者/周群峰

  發(fā)于2022.12.12總第1072期《中國(guó)新聞周刊》雜志

  11月16日,中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)表《“代理人”類腐敗案件涉及的罪名探析》一文稱,與普通的賄賂犯罪案件相比,“白手套”類腐敗案件,在定性上更為復(fù)雜,如何有效打擊“白手套”類腐敗新形態(tài),又防止刑罰打擊范圍無限擴(kuò)大,取得最佳懲治效果,值得深入思考。

  “白手套”沒有標(biāo)準(zhǔn)的定義,但普遍認(rèn)為,是指替別人把“黑錢”漂白的人。武漢大學(xué)廉政研究中心副主任李斌雄表示,“白手套”通常是指為逃避黨紀(jì)政紀(jì)和法律懲罰,從事“掩飾”工作的個(gè)人、群體、社會(huì)組織,他們?yōu)榉欠ㄐ袨榕狭恕昂戏ā蓖庖隆?table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left class="adInContent">

  “白手套”為腐敗分子攫取財(cái)富和掩蓋違法犯罪事實(shí)的同時(shí),也破壞了法治,污染了政治生態(tài)。從相關(guān)案例看,涉及此類問題的官員覆蓋多個(gè)級(jí)別,既有陜西省委原書記趙正永、南京市原市長(zhǎng)季建業(yè)等省部級(jí)官員,也有昆明市官渡區(qū)原區(qū)長(zhǎng)劉毓新等縣處級(jí)官員。

  “白手套”的人員構(gòu)成多種多樣,有的是和貪腐官員有私交的老板,有的是貪腐分子的司機(jī)、下屬、家人等,涉及的領(lǐng)域有建筑承包、政府采購(gòu)、金融等。

  中國(guó)監(jiān)察學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)人民大學(xué)反腐敗廉政策研究中心主任毛昭暉告訴《中國(guó)新聞周刊》,與傳統(tǒng)意義上的行賄、受賄等案件相比,近年來,涉及“白手套”類型的職務(wù)犯罪,具有很強(qiáng)的隱秘性,導(dǎo)致查辦難度加大。

  誰在充當(dāng)“白手套”?

  直接讓家人充當(dāng)“白手套”,是不少貪腐官員的首選。

  11月15日,《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》刊文《飯局有風(fēng)險(xiǎn) 赴宴須謹(jǐn)慎》,披露了海南省??谑惺姓芾砭贮h組原書記劉名松案。報(bào)道稱,劉名松熱衷于參加飯局,帶頭接受老板宴請(qǐng),收受禮品禮金。在觥籌交錯(cuò)中,他被商人“圍獵”拉下水。

  2020年8月12日,劉名松主動(dòng)投案。今年5月24日,他因受賄罪獲刑九年六個(gè)月,并被處罰金200萬元。

  今年7月6日,中央紀(jì)委網(wǎng)站曾稱,隨著受賄數(shù)額的增加,劉名松為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),便指使親屬拿工程、收回扣、當(dāng)掮客。他還安排自己的弟弟和好友充當(dāng)“白手套”,代為保管贓款贓物;讓妹夫掛靠公司,并幫其承攬園林綠化工程,成為他的“錢袋子”。

  家人充當(dāng)貪腐官員“白手套”案例并不鮮見。

  2017年9月,云南省昆明市官渡區(qū)原區(qū)長(zhǎng)劉毓新因受賄,一審獲刑五年。當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱,劉毓新曾長(zhǎng)期在建設(shè)、規(guī)劃部門工作。他的親哥哥劉毓成為其充當(dāng)“白手套”,“一位房地產(chǎn)老板送給劉毓新的房子,全款付清,出面看房子和拿鑰匙的都是劉毓成”。

  在貪腐案件中出現(xiàn)的“白手套”,老板也是常見的一種。

  福建省閩清縣紀(jì)委一位工作人員表示,充當(dāng)“白手套”的通常都是建筑承包、政府采購(gòu)、城區(qū)開發(fā)之類的生意人。這些人想方設(shè)法與官員接近并取得信任,官員通過他們斂財(cái)、理財(cái)、“洗黑錢”,而他們則借助權(quán)勢(shì),通過獲取內(nèi)部消息、修改投資規(guī)則來獲取更多利益。

  2019年1月,趙正永被查。2020年7月,趙正永因受賄罪被判處死緩,其受賄金額高達(dá)7.17億元。陜西省一位企業(yè)家告訴《中國(guó)新聞周刊》,趙正永因常年行走在球友圈、老板圈、老鄉(xiāng)圈中,被稱為“三圈書記”,他酷愛打網(wǎng)球,眾多官員和商人為了擠進(jìn)他的圈子,便苦練球技。安徽籍的海南德璟置業(yè)投資有限責(zé)任公司原總經(jīng)理姚春雷,不但是趙正永“老鄉(xiāng)圈”的人,也是其“老板圈”的人,而且還扮演趙正永的“白手套”。

  在趙正永落馬后,姚春雷被立案調(diào)查。判決書顯示,2019年1月,姚春雷在被留置前,曾將一張受賄所得、尚存有25萬元的銀行卡丟棄。2020年9月23日,姚春雷一審因受賄罪獲刑五年,并處罰金三十萬元。2020年11月30日,陜西高院作出二審判決,維持原判。

  2013年10月,季建業(yè)在南京市市長(zhǎng)任上被查,2015年4月,因受賄罪獲刑十五年。

  中央紀(jì)委披露,蘇州市錦聯(lián)經(jīng)貿(mào)有限公司法定代表人徐東明就是季建業(yè)的“白手套”,他長(zhǎng)期幫助季建業(yè)保管和打理贓款,季建業(yè)1132萬元受賄款中,有910萬元放在徐東明處代為保管打理,甚至不需要徐東明出具任何手續(xù)。

  起訴書顯示,徐東明在承攬昆山賓館設(shè)備供應(yīng)項(xiàng)目、開發(fā)“龍都”廣場(chǎng)房地產(chǎn)項(xiàng)目、競(jìng)拍江都市寧通高速公路附近土地等時(shí),季都為其提供幫助。

  除了家人、老板,一些案件中,貪腐官員的下屬、司機(jī)也常充當(dāng)“白手套”。

  據(jù)長(zhǎng)安街知事披露,遼寧省委原常委、政法委原書記蘇宏章落馬后,被披露在擔(dān)任沈陽市委副書記時(shí),讓副市長(zhǎng)祁鳴來當(dāng)“白手套”,幫助自己賄選。祁鳴的“雙開”通報(bào)也提到:嚴(yán)重違反政治紀(jì)律和組織紀(jì)律,幫助時(shí)任沈陽市委副書記蘇宏章拉票賄選。

  浙江省湖州市政協(xié)原副主席葛偉,曾讓他的駕駛員葉麗智充當(dāng)“白手套”。

  2021年2月,葛偉因受賄罪被判處有期徒刑十一年,并處罰金一百萬元。

  葉麗智以受賄罪、利用影響力受賄罪數(shù)罪并罰,獲刑八年六個(gè)月,并處罰金五十萬元。

  2021年4月,中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站刊文稱,葛偉作風(fēng)霸道,他的駕駛員葉麗智仗勢(shì)斂財(cái)?!斑@個(gè)司機(jī)的‘本事’很大?!睋?jù)辦案人員介紹,葛偉受賄的1606萬余元中,有1024萬余元系其伙同葉麗智共同收受。

  葛偉在懺悔書中寫道:“葉麗智長(zhǎng)期給我開車,我對(duì)他非常信任,把公事、私事,都很放心地交他去辦理?!?/p>

  湖南省法學(xué)會(huì)廉政法學(xué)課題組組長(zhǎng)鄧聯(lián)繁教授認(rèn)為,“白手套”問題既破壞了市場(chǎng)秩序和社會(huì)公平、拉大了貧富差距,也庇護(hù)了利益輸送,敗壞了權(quán)力的廉潔性,加劇了官商勾結(jié)、權(quán)錢交易,污染了政治生態(tài)。

  犯罪手法越來越隱秘

  隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,科技的進(jìn)步,“白手套”的犯罪手法越來越隱秘,日趨專業(yè)化、高端化。“影子股東”就是較為典型的一種。

  “影子股東”也叫“干股股東”,主要是指不實(shí)際出資或用勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)等不符合《公司法》規(guī)定出資形式的要素出資,而占用公司一定比例股份的股東。

  2021年3月,江蘇省鹽城市人大常委會(huì)原副主任馬俊健被“雙開”,通報(bào)指其違規(guī)在化工企業(yè)入股當(dāng)“影子股東”,讓親友充當(dāng)“白手套”投資借款,默許親友掛名領(lǐng)取薪酬。

  毛昭暉告訴《中國(guó)新聞周刊》,在這種類型的案件中,交易主體(腐敗主體)的邏輯關(guān)系發(fā)生了變化。過去是線性結(jié)構(gòu)(行賄人直接通過國(guó)家工作人員的親屬等行賄),現(xiàn)在發(fā)展成了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。國(guó)家工作人員讓自己的代理人出面,開辦“影子公司”,外延還有項(xiàng)目公司,他們間接利用這些公司受賄。

  “現(xiàn)在已經(jīng)不能從個(gè)體角度看代理人的腐敗行為了,代理人已經(jīng)由個(gè)人轉(zhuǎn)向公司化、組織化,并呈現(xiàn)出金字塔結(jié)構(gòu)。在這種背景下,紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查案時(shí)要穿透到核心的權(quán)勢(shì)人物有很大的難度?!彼f。

  中信銀行股份有限公司原行長(zhǎng)孫德順案就是典型的這類案例。

  2020年3月,孫德順被查。在電視專題片《零容忍》中,曝光了孫德順案的細(xì)節(jié)。中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委機(jī)關(guān)工作人員樊祥鵬稱,孫德順有一個(gè)特點(diǎn)就是不收現(xiàn)金,他認(rèn)為收現(xiàn)金太低端了,太簡(jiǎn)單粗暴了。他利益兌現(xiàn)的方式非常專業(yè)化,做了層層掩蓋,用特有的金融手段和產(chǎn)品去掩蓋。

  該片透露,孫德順安排兩名老部下作為代理人,開設(shè)了兩家投資平臺(tái)公司。公司的核心業(yè)務(wù)決策由孫決定。他還設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜的重重掩體,兩家平臺(tái)公司是他的核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì),是遮蔽在他身前的第一層“影子”;在平臺(tái)公司之下又設(shè)立了十多家項(xiàng)目公司作為第二層“影子”,項(xiàng)目公司和行賄企業(yè)還不是直接交易,而是雙方各自再成立空殼公司作為第三層“影子”,多層“影子”公司層層嵌套。交易主體本身已經(jīng)魅影重重,資金往來又偽裝成各種貌似合法的金融產(chǎn)品、股權(quán)投資協(xié)議,用“影子交易”為利益輸送再蒙上一層迷霧。

  2022年2月22日 ,濟(jì)南中院一審公開審理了孫德順受賄案。檢方指控:孫德順非法收受財(cái)物9.795億余元。他當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。

  毛昭暉表示,近年來,在這類案件中,腐敗收益的因果關(guān)系,也由顯性因果轉(zhuǎn)變?yōu)殡[性因果。以前是直接給錢辦事,現(xiàn)在表現(xiàn)為由他人“代持”,或者現(xiàn)在辦事,要求退休后再獲得回報(bào)等。此外,腐敗的利益屬性也發(fā)生了變化。過去直接讓國(guó)家工作人員打電話、批條子等。現(xiàn)在更注重利用官員影響力,尤其是官員的“軟權(quán)力”。

  刑辯律師、江蘇大楚律師事務(wù)刑事部負(fù)責(zé)人劉錄告訴《中國(guó)新聞周刊》,涉及“白手套”類型的職務(wù)犯罪以合法的外衣掩蓋非法目的,具有很強(qiáng)的隱蔽性。辦案人員查辦此案時(shí),往往費(fèi)時(shí)耗力,卻仍難以找到證據(jù)。很多此類案件的曝光,都是因“白手套”和國(guó)家工作人員“友情破裂”后,內(nèi)部舉報(bào)才案發(fā)。

  “白手套”的隱秘性,對(duì)辦案人員也帶來新的考驗(yàn)。福建省南平市紀(jì)委一位干部建議,應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化辦案人員業(yè)務(wù)水平,尤其是豐富企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)作等方面的知識(shí)。

  值得注意的是,在過往報(bào)道中,有媒體將扮演國(guó)家工作人員“代理人”的人,稱為“白手套”。對(duì)此,不少受訪者認(rèn)為,將二者畫等號(hào)不夠準(zhǔn)確。

  劉錄表示,在這類腐敗案件中,“代理人”多數(shù)扮演的只是黃?;蛑薪榈慕巧??!按砣恕蓖ǔJ侵冈谑苜V人與行賄人的中間人,他們可能涉嫌介紹賄賂罪或者受賄罪共犯。

  毛昭暉表示,把充當(dāng)權(quán)勢(shì)人員 “代理人” 的人,與“白手套”畫等號(hào)不夠準(zhǔn)確?!鞍资痔住币话闶侵概昂戏ā蓖庖?,實(shí)質(zhì)上受托為他人從事違法非法事務(wù)的自然人或者組織;而“代理人”則專指為腐敗活動(dòng)充當(dāng)“白手套”的自然人或者組織。但“代理人”更強(qiáng)調(diào)受托活動(dòng)的自主性,以及與委托人之間的合作關(guān)系,所以單純把“代理人”腐敗當(dāng)成“白手套”,把復(fù)雜現(xiàn)象簡(jiǎn)單化了。

  整治需“三管齊下”

  劉錄稱,“白手套”的案件,主要涉及受賄罪。受賄罪一般要求存在錢權(quán)交易,主觀上為他人謀取利益,客觀上收取財(cái)物,一般還要有實(shí)際交付,這種性質(zhì)的受賄罪相對(duì)容易認(rèn)定。但此類案件中,很多屬于“承諾性質(zhì)的受賄”,國(guó)家工作人員先給“白手套”提供權(quán)力幫助,然后約定在某一個(gè)時(shí)間段獲得好處;還有的是合伙成立公司,但是國(guó)家工作人員的股份由其親屬等代持,代持者也并無出資,在公司經(jīng)營(yíng)過程中,國(guó)家工作人員給予其工程承包、采購(gòu)等幫助,“因關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜,隱蔽性強(qiáng),深挖細(xì)查的難度也很大”。

  中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站稱,有的“白手套”從事的不是真實(shí)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),而是進(jìn)行“拼縫”,如通過國(guó)家工作人員承攬工程后直接轉(zhuǎn)包,按比例收取“介紹費(fèi)”;通過國(guó)家工作人員幫助供應(yīng)商銷售產(chǎn)品,獲取“咨詢服務(wù)費(fèi)”等?!鞍资痔住鲍@利后,將部分財(cái)物與國(guó)家工作人員共享。此類案件中,“白手套”實(shí)施的行為在本質(zhì)上只是一種轉(zhuǎn)請(qǐng)托,真正的請(qǐng)托人是支付“費(fèi)用”的人員,“白手套”的作用在于給權(quán)錢交易設(shè)置“中間環(huán)節(jié)”,制造一層隔離“防火墻”以規(guī)避調(diào)查。上述操作中,國(guó)家工作人員與“白手套”對(duì)這種模式心知肚明,符合共同犯罪特征,應(yīng)認(rèn)定為共同受賄,并將“白手套”全部獲利認(rèn)定為受賄數(shù)額。

  劉錄表示,這類案件還有一類是,國(guó)家工作人員和企業(yè)老板有私交,出于一種所謂的“哥們兒友情”,在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中,給予幫助,但并未收取財(cái)物,無權(quán)錢交易的特征,屬于單純的權(quán)力幫助型,不好認(rèn)定受賄罪,但這種情形可能涉嫌為親友非法牟利罪或?yàn)E用職權(quán)罪等。

  毛昭暉告訴《中國(guó)新聞周刊》,針對(duì)“白手套”類型的職務(wù)犯罪特點(diǎn),應(yīng)該三管齊下(即立法改革、大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)巡視巡察)來整治。

  首先,要加快立法改革步伐?!侗O(jiān)察法》增加了權(quán)力尋租和利益輸送兩個(gè)新罪名。過去談權(quán)力尋租和利益輸送都只是學(xué)理概念。現(xiàn)在,《監(jiān)察法》將其與貪污賄賂等做了并列安排,說明在《監(jiān)察法》立法初衷里,就力圖把一些現(xiàn)行的新型腐敗納入其中。但在后來出臺(tái)的《監(jiān)察法實(shí)施條例》中,沒有把權(quán)力尋租和利益輸送這兩個(gè)概念進(jìn)一步具體化。他認(rèn)為,這是一個(gè)遺憾。

  “今后,應(yīng)出臺(tái)司法解釋,將其進(jìn)一步明確,并將二十大報(bào)告中提到的懲治新型腐敗和隱性腐敗,納入到權(quán)力尋租和利益輸送的罪名之下?!彼ㄗh。

  毛昭暉認(rèn)為,還應(yīng)該建立基于大數(shù)據(jù)視角的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警體系。通過大數(shù)據(jù)的邏輯性、關(guān)聯(lián)性,把企業(yè)的現(xiàn)金流監(jiān)測(cè)出來,這有利于挖掘出一些“影子公司”,進(jìn)而查出國(guó)家工作人員背后的“白手套”。

  此外,毛昭暉強(qiáng)調(diào),還應(yīng)加強(qiáng)巡視巡察力度。涉及“白手套”類型的職務(wù)犯罪,是新型腐敗和隱性腐敗的一種主要表現(xiàn)?,F(xiàn)在很多國(guó)家工作人員依托“影子”銀行、證券、表外業(yè)務(wù)等金融產(chǎn)品創(chuàng)新非法獲利,加快對(duì)新型腐敗和隱性腐敗的專項(xiàng)巡視巡察力度,能有效抑制此類腐敗行為的蔓延。

  二十大報(bào)告中提到,堅(jiān)決防止領(lǐng)導(dǎo)干部成為利益集團(tuán)和權(quán)勢(shì)團(tuán)體的代言人、代理人,堅(jiān)決治理政商勾連破壞政治生態(tài)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境問題,決不姑息。

  毛昭暉表示,貪腐官員和“白手套”之間的關(guān)系,也是委托人和受托人的關(guān)系,可以把權(quán)勢(shì)團(tuán)體理解為,隱藏在層層防火墻后的委托人。應(yīng)該加大立法、巡視等力度,查處這類權(quán)勢(shì)團(tuán)體。

  《中國(guó)新聞周刊》2022年第45期

  聲明:刊用《中國(guó)新聞周刊》稿件務(wù)經(jīng)書面授權(quán)

【編輯:錢姣姣】

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